Pravnik

Zaštitni objekt: imovina pribavljena KD

Izvršilac: bilo koje lice

Radnja izvršenja: konverzija ili prenos imovine koja potiče od krivičnog dela; prikrivanje ili lažno prikazivanje činjenica  o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela; sticanje, držanje ili korišćenje imovine sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela

Posledica:

Kazna: (1-6)

1. osnovni oblik
   • tri međusobno povezana oblika krivičnog dela
   • čini onaj ko
     • izvrši konverziju ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine,
     • ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela,
     • ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela
   • radnja izvršenja
     • konvezija ili prenos imovine koja potiče od kriminalne delatnosti
       • Konverzija u širem smislu jeste potpuno ili delimično pretvaranje jednog pravnog posla ili pravnog stanja u drugi pravni posao ili pravno stanje sa zadržavanjem istih efekata.
         • u prvom redu predstavlja zamenu novca, odnosno njegovo pretvaranje iz jedne valute u drugu
         • može biti izvršena i kada se npr. novac konvertuje na odgovarajući način, u hartije od vrednosti, akcije ili obveznice
       • Prenos imovine koja potiče od kriminalne aktivnosti podrazumeva svojinski prenos imovine sa jednog na drugo lice i može biti ostvaren na različite načine u zavisnosti da li se vrši prenos stvari ili prava
         • Prenos imovine – prodajom, poklonom, cesijom, indosamentom
         • prenos novca – platni promet koji podrazumeva plaćanja u vezi sa bilo kojom vrstom pravnih poslova
           • gotovinski ili bezgotovinski platni promet koji se sastoji u prenosu sredstava sa računa nalogodavca na račun korisnika
     • prikrivanje ili lažno prikazivanje činjenica o imovini koja potiče od kriminalne delatnosti
       • postoji kada se određene relevantne činjenice koje se odnose na imovinu od kriminalne delatnosti ne saopštavaju nadležnim organima
       • nečinjenje – prikrivanje ili činjenje – lažno prikazivanje
     • sticanje, držanje ili korišćenje imovine koja potiče od kriminalne delatnosti
       • Sticanje imovine od kriminalne delatnosti je uspostavljanje prava svojine nad imovinom koja potiče od kriminalne delatnosti nezavisno od konkretne forme u kojoj je to ostvareno
       • Držanje imovine koja potiče od kriminalne delatnosti podrazumeva faktičko posedovanje takve imovine bez mogućnosti njene upotrebe ili raspolaganja
       • Korišćenje imovine koja potiče od kriminalne delatnosti predstavlja njenu upotrebu na odgovarajući način 
   • KD se može ostvariti preduzimanjem jedne ili više delatnosti koje predstavljaju radnju izvršenja
     • u slučaju preduzimanja jedne ili više radnji izvršenja postoji jedno KD
     • ova činjenica može imati značaj prilikom odmeravanja kazne
   • objekt radnje je imovina koja je pribavljena vršenjem kriminalne delatnosti
     • Imovinska korist je dobro svake vrste i isprava svake vrste kojom se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro
     • imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena iz kd kao i dobro u koje je ona pretvorena ili s kojim je pomešana
     • Imovina koja predstavlja objekt radnje kd pranje novca može biti pribavljena i vršenjem privrednog prestupa i prekršaja
     • pojam imovine se označava kao novac koji potiče od kd, privrednog prestupa i prekršaja kao i prava i stvari pribavljene tim novcem za potrebe ovog kd
       • hartije od vrednosti i druga sredstva plaćanja koja glase na domaću ili stranu valutu
     • potrebno je da je reč o imovini koja potiče od krim. delatnosti
       • prethodi neko izvršenje drugog krivičnog dela, privrednog prestupa ili prekršaja sa kojim je kd pranja novca povezano jer je imovina koja je objekt radnje ovog kd nastala izvršenjem tog drugog kd
     • nije neophodno da je odgovarajućom sudskom odlukom utvrđeno da imovina potiče od kriminalne delatnosti kao što nije potrebno ni da je pokrenut odgovarajući postupak
       • dovoljno je da je utvrđeno da potiče od krim. delatnosti i da je učinilac to znao prilikom preduzimanja radnje izvršenja
   • izvršilac može biti svako lice
   • umišljaj
     • da učinilac zna da imovina potiče od kriminalne delatnosti
     • kod konverzije direktan umišljaj
       • namera da se na taj način prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine
   • šest meseci do 5 godina i novčana kazna
   • pokušaj je kažnjiv u skladu sa odredbom člana 30
2. teži oblik
   • ako je iznos novca ili imovine iz stava 1 prelazi 1 i petsto hiljada dinara
     • kvantitativna razlika u odnosu na prvi stav
   • mora biti obuhvaćena umišljajem kvantitativna razlika
   • 1-10 godina i novčana kazna
3. poseban oblik
   • kada osnovni ili teži oblik izvrši lice koje je imovinu samo pribavilo vršenjem kriminalne delatnosti
     • kada je ono učinilac i prethodnog kd od koga imovina potiče
   • iste kazne kao i kod stava 1 i 2
4. najteži oblik
   • kada je delo iz stava 1 i 2 izvršeno u grupi
     • grupa je najmanje tri lica povezanih radi trajnog ili povremenog vršenja kd koja ne mora da ima definisane uloge svojih članova, kontinuitet članstva ili razvijenu strukturu
   • 2-12 godina i novčana kazna
5. nehatni oblik
   • kada neko učini kd iz stava 1 i 2 a mogao je i bio dužan da zna da imovina ili novac predstavljaju prihod ostvaren krim. delatnošću
   • nesvesni nehat mora da postoji
     • objektivni uslov da je učinilac bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren kriminalnom delatnošću i
     • subjektivni uslov da je učinilac mogao da zna 
   • zatvor do 3 godine
6. pravno lice
   • odgovorno lice u pravnom licu koje je učinilo delo iz stava 1 2 i 5 odnosno moglo i bilo dužno da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren kriminalnom delatnošću kazniće se kaznom propisanom za to delo
   • učinilac odgovorno lice u pravnom licu
     • mora da ima svojstvo odgovornog lica u trenutku izvršenja
   • umišljaj i nehat
7. oduzeće se imovina i novac iz stava 1 do 6 
   • mera bezbednosti obaveznog oduzimanja predmeta