Definicija organizovanog kriminaliteta:
- šira – delatnost kriminalnih organizacija, ako postoji organizacija postoji i organizovani kriminalitet
- uža – nije dovoljno samo postojanje organizacija nego i četiri uslova:
- organizaciona dimenzija
- kontinuirano bavljenje delatnostima sa ciljem sticanja i maksimizacije profita – posluju kao kriminalne korporacije
- upotreba nasilja u cilju očuvanja pozicija prvenstva ii monopola, radi širenja monopola, finansiranje ubistva u cilju sprečavanja primene prava
- korupcija policijskih, sudskih i političko izvršnih vlasti
Organizacija – tradicionalni model mafije (Cosa Nostra):
- podseća na srednjovekovna društva
- na vrhu je vođa – Capo, Don, Padre ili Boss
- zamenik ili Sotocappo, Underboss je prvi sledeći nivo
- između glavnog i njegovog zamenika nalazi se savetnik – Consigliere, counselor čiji je uticaj veći od zamenikovog
- ispod zamenika je nekoliko kapetana (Caporegima) od kojih svaki ima više vojnika – (Soldati) koji vrše neposredno poslove za organizaciju
- Cosa nostra je organizovana kao kriminalni sindikat
Noviji model organizacije, Chembliss, kriminalno podzemlje Sijetla:
- deluje u vidu mreže zločina
- podzemna nevidljiva industrija koja se gradi na ilegalnoj kocki, drogama, lihvarenju , prevarama i prostituciji
- tri nivoa organizacije:
- finansijeri
- organizatori
- biznismeni
- političari
- funkcioneri pravosuđa
- i reketaši
Delatnosti:
- legalne
- povezane s pranjem novca i svi poslovi koji donose visok profit
- nelegalne
- trgovina narkoticima, posredovanje pri zapošljavanju, kockanje, lihvarenje, ucene i reketiranje – iznuđivanje novca za zaštitu koja nije tražena
Pranje novca – proces kojim neko prikriva postojanje, ilegalno poreklo ili ilegaln upotrebu prihoda da bi ga zatim prikazao tako da on izgleda kao legitiman.
- odnosi se na delatnost kriminalaca koji teže da očiste novac stečen kriminalnim aktivnostima da bi se izgubio trag o njegovom poreklu
Podela:
- nacionalne
- svoje aktivnosti obavljaju u okvirima državne teritorije
- napuljska Camorra, kalabrijska Ndrangheta i Sacra Corona Unita u Italija
- međunarodne
Zarade od organizovanog kriminaliteta su ogromne, najviše od distribucije narkotika, lihvarenja i organizovanja prostitucije
Suzbijanje:
- izrada zakonskih akata koji treba da povećaju šanse
- problem je faktička abolicija učinioca zbog raširene korupcije
- društva koja žele da se ovog zla oslobode moraju da se pomire da će to imati posledice na prirodu odnosa
Skoro sve zemlje prikrivaju postojanje nacionalnog organizovanog kriminaliteta ili se on objašnjava teorijom zavere stranaca
Transnacionalni organizovani kriminalitet
Najčešće se misli na kriminalne delatnosti poput krijumčarenja droga i oružja, trgovinu ukradenim automobilima i pranje novca van države domicila.
Drugi izrazi:
- multinacionalni sistemski kriminalitet
- prekogranični organizovani kriminalitet
- međunarodni organizovani kriminalitet
Transnacionalne kriminalne organizacije:
- Mafija, Cosa Nostra
- Japanske Jakuze
- kineske Trijade
- kolumbijski narkokarteli – Medelin i Kali
- francuska Ujedinjena Korzika
- afričke organizacije – najpoznatija nigerijska mafija
Osnovne aktivnosti:
- krijumčarenje droga
- krijumčarenje oružja i municije
- trgovina ljudskim bićima
- prostitucija
- krijumčarenje i ilegalna trgovina kulturnim dobrima
- falsifikovanje novca
- ilegalno unošenje opasnih materija
- pranje novca
- korupcija
Akcije usmerene na izgradnju mehanizama efikasnije kontrole:
- april 1994, Kurmajer – Međunarodna konferencija o pranju novca
- globalna strategija kontrole pranja novca
- mreža protiv pranja novca – anti monez laundering net
- novembar 1994, Napulj – Ministarska konferencija o transnacionalnom organizovanom kriminalitetu
- usvojena dva akta – Politička deklaracija i Globalni plan akcija
- decembar 2000, Palermo – Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminaliteta i dopunski protokoli o pravnoj pomoći
